中航光电(002179) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-001号 中航光电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情况； （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南 路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一） 3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭泽义先生 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 ...