水晶光电(002273) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

经审核，我们认为：公司控股子公司新台佳本次向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联 交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易 价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将 对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，符 合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事 需回避表决。 浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚 2025 年 1 月 22 日 ［本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页］ 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 1 月 22 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方 刚先生召集并主持，会议应 ...