博深股份(002282) - 博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-001 博深股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事长、副董事 长、董事辞去职务暨补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。 二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生 召集，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司监事和高级管理 人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立 ...