遥望科技(002291) - 第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-013 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2025 年 2 月 5 日上午 11:00 在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中 心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。其中董事长谢如栋先生、 董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士 以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 27 日以邮件的方式发 出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《佛山遥望科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2 ...