中科云网(002306) - 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：李臻、姚勇、徐小舸 2025 年 1 月 2 日 1/ 1 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会 议通知，在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名， 全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董 事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 一、关于公司债务豁免相关事项的议案 经核查，我们认为：本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、 不附任何义务的交易行为，有利于改善公司整体财务状况，豁免方不得要求公司 偿还已豁免的债务或履行任何其他义务， ...