中科云网(002306) - 第六届董事会2024年第四次（临时）会议决议公告

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-002 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第四次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 12 月 31 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 2025 年第一次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。 三、备查文件 1.审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》（同意 ...