*ST中利(002309) - 第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-023 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 6 日以口头方 式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 6 日以现场的方式在公司会议室召 开第七届董事会 2025 年第一次临时会议。会议于 2025 年 2 月 6 日如期召开。本 次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 1 名职工董事任职尚未生效）。与 会董事一致推举许加纳先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议 案》； 2、选举黄昶先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会三年任期届满之日止。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法 ...