*ST中利(002309) - 关于董事会秘书、副总经理辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

财务总监廖嘉琦先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 联系电话：0512-52578888 传真：0512-52572288 江苏中利集团股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职 暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到董事会 秘书、副总经理程娴女士的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总 经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，程娴女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 程娴女士辞去董事会秘书、副总经理的职务不会影响公司日常经营活动的开 展，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。截至本公告披露日，程娴女 士不持有公司股份。公司董事会衷心感谢程娴女士任职期间为公司作出的贡献。 公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，公司董事会同意聘任廖嘉琦先生为公司财务总监并代行董事 会秘书职责，公司将按照 ...