*ST中利(002309) - 董事会战略委员会实施细则（2025年2月）

江苏中利集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中利集团股份有限 公司章程》及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照公司 章程规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，对董事会负责。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权 ...