*ST中利(002309) - 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 22 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议。会议于 2025 年 1 月 24 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事 辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-010 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名， 职工董事1名（由公司职工代表大会民主选举产生）。 经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意许加纳 ...