*ST中利(002309) - 2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-008 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 7、出席对象： 1 / 5 （1）截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书 附后）； ...