皇氏集团(002329) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2025 年度内第一 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–010 皇氏集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025年2月24日（星期一），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年2月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所 ...