格林美(002340) - 第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议通知 已于2025年2月14日，分别以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事 发出，会议于2025年2月17日在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中， 董事周波先生、潘骅先生，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席 会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事 长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证 ...