格林美(002340) - 第六届董事会独立董事第五次专门会议审查意见

一、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第三十四次会议审议， 董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 第六届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有 ...