北京科锐(002350) - 第八届监事会第五次会议决议公告

一、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-007 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 16 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐 配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下 决议： 三、审议通过《关于 2025 年度担保计划的议案》 同意公司 2025 年度为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司的银行综合 授信和流动资金贷款提供连带责任保证，担保额度总额不超过 23,000 万元，担保 额度有效期自公司股东大会审议通过之 ...