章源钨业(002378) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-005 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容参见公司 2025 年 2 月 15 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出， 于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王 京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。经与会董事推举 ...