力生制药(002393) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-006 天津力生制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四十五 次和第四十七会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提 交股东大会进行审议。2025年第一次临时股东大会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第四十八次会议决议 召开。 3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年02月05日（星期三）下午3:00开始 网络投票时间为：2025年02月05日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年02月05日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 ...