和而泰(002402) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-003 深圳和而泰智能控制股份有限公司 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二五年一月十三日 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议通知于2025年1月6日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级 管理人员。会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"质量回报双提升" 行动方案的议案》。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护全体股东 特别是中小股东的 ...