康盛股份(002418) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-002 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方 式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 全体董事同意公司于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2025 年度公司担保额度预计的议案》 根据日常 ...