长高电新(002452) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-01 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电 子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》； 公司于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）决议的有效期为自股东大 会审议通过之日起 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满，同时充分考虑 本次发行进程及公司实际情况 ...