江海股份(002484) - 南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-013 南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日以 微信送达方式向全体董事发出《关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知》。 2025 年 2 月 18 日在杭州以现场结合通讯的方式召开了公司第七届董事会第一次 会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由全体董事共同推 举的董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》； 同意选举陈卫东先生为公司第七届董事会董事长，选举刘知豪先生为副董 事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据《公司章程》规定，董事 长为公司的法定代表人。陈卫东先生、刘知豪先生简历详见附件。 二、审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》； 同意提名如下人员为公司 ...