恒基达鑫(002492) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-005 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月6日—2025年2月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月6日 上午9:15至2025年2月6日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦 十八楼会议室召开； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结 1 合的方式； 5、会议 ...