恒基达鑫(002492) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-003 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月20日以通讯表决的方式召开，会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日上午 9:15—9:25，上午09:30—11:30，下午13:00—15:00； b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月6日上午 09:15—2025年2 ...