齐峰新材(002521) - 齐峰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-001 齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三） 14:30 （2）网络投票时间：2025年1月15日 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李学峰先生。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 ...