光正眼科(002524) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永 麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-015 光正眼科医院集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举周永麟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员 的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第六 届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会 ...