金杯电工(002533) - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月15日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖红英 女士召集和主持，本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。本次会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和 公司《章程》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司日常资金正常周 转需要以及主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财 产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更 多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意本议案并提交公司股东 大会审议。 特此决议。 金杯电工股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2025 年 1 ...