金新农(002548) - 第六届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-006 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日、 1 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第九次临时会议通知及补 充通知，并于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯方式召开本次会议。本次会议 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投 票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 补选公司董事的议案》。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农 产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事 会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:/ ...