金新农(002548) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-009 深圳市金新农科技股份有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现就召开2025 年第一次临时股东会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次临时会议审议 通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议议案 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...