金新农(002548) - 关于补选公司董事的公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-007 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年 1 月 26 日 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农 产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事 会非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司 董事的议案》，同意提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、 ...