奥拓电子(002587) - 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。根据公司《董事 会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知。公司第六届董事会第一次会议通知于 2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送 达全体董事。会议于2025年1月22日16:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号 高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事7名，实 到董事7名。本次董事会由全体董事一致推举董事吴涵渠先生召集和主持，公司 全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：202 ...