奥拓电子(002587) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第二十四次会议。通知已于2024年12月27日以专人送达或电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，经公司控股股东吴涵渠先生提议，公司董事会提名委员会进行资格审 查通过，同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生4人为公司 第六届董事会非独立董事候选人。董事会任 ...