万安科技(002590) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-001 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司拟与华纬科技全资 孙公司金晟實業投資有限公司、JINSHENG USA LLC 共同投资设立合资公司， 在墨西哥建设生产基地。萬安科技（香港）北美投資有限公司拟以货币出资 1,050 ...