大连电瓷(002606) - 第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-001 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2025年第一 次临时会议于2025年1月15日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2025 年1月21日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决 董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司部分职能部门的议案》 为加强内外部协作与沟通，进一步提升公司整体运营效率和水平，统筹和 协调企业的资源，推动企业战略目标的实现，董事会决定将公司"集采中心" 更名为"运营中心"（调整后的公司组织架构图见附录）。 调整后"运营中心"的职能为： 2、审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》 表决结果：同意 9 票，弃 ...