哈尔斯(002615) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-002 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体 监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊， 经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 公司董事会决定于 2025 年 1 月 23 日（周四）14:30 召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 第六届董事会第十三次会议决议。 ...