棒杰股份(002634) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-092 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 12 月 31 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《财务管理制度》登载于2025年1月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 《董事、监事和高级管理人员持 ...