华宏科技(002645) - 2025年第一次临时股东大会决议的公告

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司第七届董事会。 - 1 - 5、会议主持人：董事长胡品贤女士。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场 ...