龙泉股份(002671) - 第五届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-009 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东龙泉管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2025 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 17 日上午 10 时在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免监事 会会议通知时限的议案》； 根据公司实际情况，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会会议提 前通知的时限要求。 山东龙泉管业股份有限公司 综上，公司监事会同意本次激励计划的授予日为该议案经 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日，即 2025 年 ...