远程股份(002692) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 1 月 14 日以邮件与电话方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董 事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事戴菊玲女士、独立董事吴长顺先生、冯凯燕 女士、丁嘉宏先生以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作规则等 规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员会成员（调整前） | 委员会成员（调整后） | | --- | --- | --- | --- ...