众信旅游(002707) - 关于第五届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-001 众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长冯滨先生召集，并于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长 冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经公司董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意提名冯滨先生、 张磊先生、 ...