众信旅游(002707) - 关于公司董事会换届选举的公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-004 众信旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名冯滨先生、张磊 先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名张志顺先生、黄海军先生、薛源女士为公司第六届董事会独立董事候选 人。 独立董事候选人张志顺先生、黄海军先生已按照中国证券监督管理委员 ...