众信旅游(002707) - 关于第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-009 众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。经 第六届董事会全体董事一致同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届董事会 第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大 厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，经全体董事共同推举，本次会议由董事冯滨先生主持， 公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举冯滨先生为公司第六届董事 ...