众信旅游(002707) - 关于完成公司董事会换届选举的公告

关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公 司第六届董事会非独立董事、独立董事，顺利完成了换届选举的工作。同日，公 司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及各 专门委员会委员。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：冯滨先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生 独立董事：张志顺先生、黄海军先生、薛源女士 董事长：冯滨先生 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-011 众信旅游集团股份有限公司 公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不 ...