天赐材料(002709) - 第六届董事会第二十八次会议决议的公告

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委 员的议案》 同意补选赵建青先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员。 此次补选后，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员为徐金富先生、 徐三善先生、顾斌先生、 ...