岭南股份(002717) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-013 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十九次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为：2025年2月27日（周四）14:30； 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，决定于2025年2月27日 （周四）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...