物产金轮(002722) - 第六届董事会2025年第一次会议决议公告

物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）第六 届董事会2025年第一次会议通知已于2025年1月13日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 1 月 15 日下午 2 点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由郑光良先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑 光良、吕圣坚、沈翊、高誉、卢一思回避表决 ...