好利科技(002729) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-009 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第五届董事会第二十次会议。会议通知已于2025年2月14日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，其中董事陈修、汤奇青、张东杰，独立董事蔡黛 燕、周晓鸣、钱嫣虹以通讯方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会于近日收到监事会提议召开临时股东会审议《关于补选第五届监 事会股东代表监事的议案》的书面申请。根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，经核查 ...