好利科技(002729) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 6 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-012 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 根据公司监事会提议，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第二十 次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）15:30 （2）网络投票 ...