埃斯顿(002747) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以通讯 的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章 程》的规定。经审议，通过如下议案： 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-005号 1 日起至本届董事会届满。郑春华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 《关于变更公司董事会秘书及证 ...