埃斯顿(002747) - 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-006号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式如下： 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书何灵军先生提交的书面辞职报告。何 灵军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司 董事、副总经理、财务总监以及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员等 职务。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对何灵军先生 担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、变更并聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖婷婷女 士为公司董事会秘书（简历附 ...