昇兴股份(002752) - 战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订）

昇兴集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，持续加强公司环境保护、履行 社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风 险能力和回报能力，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称 "战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略和ESG管 理的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文 件及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本议事规则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会 ...